정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,555 | - 매출액 | 13,222 | |
| - 부채총계 | 2,920 | - 영업이익 | -1,987 | ||
| - 자본금 | 11,819 | - 당기순이익 | -1,837 | ||
| - 자본총계 | 10,635 | *주당순이익(원) | -94 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기 재무제표 승인 | 가결 | 38.5 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 | 가결 | 38.5 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식 병합 | 가결 | 37.7 | 96.8 | 3.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 이동섭 선임 | 가결 | 38.4 | 98.6 | 1.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 손정원 선임 | 가결 | 38.4 | 98.6 | 1.4 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 차정훈 선임 | 가결 | 38.4 | 98.6 | 1.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 | 가결 | 37.6 | 96.6 | 3.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인 | 가결 | 37.6 | 96.6 | 3.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동섭 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 전, 현대전자(하이닉스) 전, 더싸인 대표이사 전, (주)라이빅 전무 현, (주)이미지스테크놀로지 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손정원 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 전, 한온시스템즈 대표이사 전, 한온시스템즈 부회장 |
원진솔루션스 사외이사 |
| 차정훈 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 전, 엔비디아(NVIDA)마케팅 세일즈 디렉터 전, 중소벤처기업부 창업벤처혁신실장 전, 카이스트홀딩스 대표이사 |
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