주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 당사 본사 3층 강당) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 - 사내이사 1명 신규선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※이익배당(안): 1주당 현금 250원(액면 25%) |
- |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 사업목적 추가의 건 - 개정 상법 반영 |
| 제3호의안 | 사내이사 선임의 건(후보: 최동원) | - |
| 제4호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김 한) | - |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건(30억원) | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동원 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | - (현)대성청정에너지(주) 대표이사 - 대성홀딩스(주) 경영개선실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 한 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | - (현)대성창업투자(주) 사외이사 - JB 금융지주 회장 - 메리츠증권 대표이사 |
대성창업투자(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 한 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)대성창업투자(주) 사외이사 - JB 금융지주 회장 - 메리츠증권 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 95) 주차장 운영업 | 회사의 사업 다각화 등 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 95) 전기 각호에 부대하는 사업 일체 및 투자 | 96) 전기 각호에 부대하는 사업 일체 및 투자 | 사업목적 조항 번호 수정 | |