정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 791,257 | - 매출액 | 1,017,939 | |
| - 부채총계 | 445,538 | - 영업이익 | 30,349 | ||
| - 자본금 | 27,500 | - 당기순이익 | 24,620 | ||
| - 자본총계 | 345,719 | *주당순이익(원) | 905 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,798,636,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 선임의 건 - 최동원 2. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 김 한 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※이익배당(안): 1주당 현금 250원(액면 25%) |
가결 | 73.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 73.9 | 100.0 | 0.0 | - 사업목적 추가의 건 - 개정 상법 반영 |
| 제3호의안 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보: 최동원) | 가결 | 73.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김 한) | 가결 | 15.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(30억원) | 가결 | 73.9 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동원 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | - (현)대성청정에너지(주) 대표이사 - 대성홀딩스(주) 경영개선실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 한 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | - (현)대성창업투자(주) 사외이사 - JB 금융지주 회장 - 메리츠증권 대표이사 |
대성창업투자(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 한 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)대성창업투자(주) 사외이사 - JB 금융지주 회장 - 메리츠증권 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 95) 주차장 운영업 | 회사의 사업 다각화 등 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 95) 전기 각호에 부대하는 사업 일체 및 투자 | 96) 전기 각호에 부대하는 사업 일체 및 투자 | 사업목적 조항 번호 수정 | |