정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,864 | - 매출액 | 83,785 | |
| - 부채총계 | 19,409 | - 영업이익 | 812 | ||
| - 자본금 | 24,823 | - 당기순이익 | -7,777 | ||
| - 자본총계 | 33,454 | *주당순이익(원) | -196 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,992 | - 매출액 | 85,271 | |
| - 부채총계 | 19,444 | - 영업이익 | -1,414 | ||
| - 자본금 | 24,823 | - 당기순이익 | -8,438 | ||
| - 자본총계 | 33,547 | *주당순이익(원) | -213 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 운영실태보고 <부의 안건> 1. 제1호 의안: 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) ·제3-1호: 사외이사 이선우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 10억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건이 가결되어 상호명이 변경될 예정입니다. 변경전: 주식회사 알파홀딩스 (영문: Alpha Holdings, Inc.) 변경후: 주식회사 알파칩스 (영문: Alphachips, Inc.) |
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| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-04 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선우 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 英워릭대학교 전산학 석사 삼성전자㈜ 재직, 구주총괄(부사장) 역임 ㈜코아시아 사장 겸 고문 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 통신설계, 감리용역업 1. 유·무선 통신장비 제조, 유지 보수업 1. 광섬유 케이블, 접착 장치업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | ~ 1. 바이오센서의 개발, 제조 및 판매업 1. 생명공학을 이용한 의약품의 개발, 제조 및 판매업 1. 생명공학을 이용한 신약 및 신기술의 개발, 사용권의 대여 및 양도업 1. 생명공학에 관련된 시약, 상품, 장비의 개발, 제조 및 판매업 1. 생명공학에 관련된 교육 및 연구용역 사업 1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조, 판매 1. 의약품, 원료의약품 및 의약외품의 개발, 제조 및 판매업 1. 의료기기 및 장비의 개발, 제조 및 판매업 1. 화장품 및 건강기능식품의 개발, 제조 및 판매업 1. 바이오에너지 및 신·재생에너지 개발, 발전사업, 운영 및 용역업 ~ 1. 국내외 신기술 및 경영개선 투자사업 1. 방열소재의 제조, 판매 및 수출업 1. 방열소재 응용제품의 제조, 판매 및 수출업 ~ 1. 핀테크 플랫폼 개발 및 운영 1. 인슈어테크 플랫폼 개발 및 운영 1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스 ~ 1. 인터류킨을 이용한 면역항암제의 개발, 제조 및 판매업 ~ |
영위하지 않는 사업영역 삭제 |
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