주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제24기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 김현규 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 의안 | 감사 한형덕 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 | 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 8호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 9호 의안 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금으로의 전입의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현규 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 現 알파칩스 부사장 前 (주)엔스 사업부문장 前 (주)아이디에스글로벌 기술담당 前 (주)아이지스시스템 본부장 前 (주)사이메딕스 COO 前 (주)바른전자 개발센터장 前 삼성전자(주) 마케팅 부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한형덕 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 동현회계법인 공인회계사 前 안진회계법인 前 한영회계법인 前 예일회계법인 前 Stuart Kahn Associate |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 인터넷 서비스 제공, 판매사업 1. 계측장비 제조 및 판매업 1. 컴퓨터프로그램의 자문, 개발 및 판매업 1. 전기, 전자, 통신기기의 개발, 제조 및 판매업 1. 전기, 전자, 정보통신기술 및 시스템통합 용역업 및 공사업 1. 전기발열장치의 제조, 판매, 수출 및 공사업 1. 정보통신기기용 부품 및 제품의 제조 및 판매업 1. 통신설계, 감리용역업 1. 유·무선 통신장비 제조, 유지 보수업 1. 광섬유 케이블, 접착 장치업 1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공 1. 시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및 판매1. 전자상거래업 1. 통신판매업 1. 블록체인 기반 기술 개발, 제조 및 공급업 1. 디스플레이 장비 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 장비 개발, 제조 및 판매업 1. 디자인 서비스 1. 아이피 개발 |
반도체 무관 사업목적 삭제 | |