주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37, 3동 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심영보 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이수종 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안인 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 03월 20일) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심영보 | 1970-08 | 3 | 재선임 | - 학력 : 서울대학교 기계설계학과 서울대학교 기계설계학과 석사 서울대학교 기계항공공학부 박사 - 경력 : 03.03~21.11 삼성전자 21.12~현재 ㈜티로보틱스 본부장 |
| 이수종 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 학력 : 서울대학교 기계설계학과 - 경력 : 90.01~99.07 삼성전자 99.12~02.08 삼성코닝마이크로옵틱스 06.09~현재 ㈜티로보틱스 부사장 |