정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,599 | - 매출액 | 39,060 | |
| - 부채총계 | 36,456 | - 영업이익 | -9,429 | ||
| - 자본금 | 10,915 | - 당기순이익 | -42,312 | ||
| - 자본총계 | 53,143 | *주당순이익(원) | -2,203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,361 | - 매출액 | 43,813 | |
| - 부채총계 | 40,537 | - 영업이익 | -11,908 | ||
| - 자본금 | 10,915 | - 당기순이익 | -43,085 | ||
| - 자본총계 | 48,824 | *주당순이익(원) | -2,230 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 6항에 의거하여 외부감사인의 감사의견 적정과 감사의 동의로 이사회에서 제22기 별도 및 연결 재무제표를 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음했습니다. (재무제표 이사회 승인일 : 2026년 03월 19일) |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2-1 | 보통결의 | 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 상법제449조의2 및 정관 제52조 6항에 의거하여 보고로 갈음 |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 안승욱 선임의 건(재선임) | 가결 | 40.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 93.1 | 6.9 | 안건과 관련한 특별이해관계자의 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.0 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승욱 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - 학력 : 경북대학교 전자공학 - 경력 : 91.07~93.05 삼성종합기술원 93.06~00.02 ㈜삼성중공업 05.02~현 재 ㈜티로보틱스 대표이사 |