주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 송산면 삼일공원로 87 (화성시립 송산도서관 1층 강당) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 보고사항 -. 감사보고 -. 영업보고 -. 내부회계관리제도 운영실태보고 -. 제17기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 다. 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : '26.03.17 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제17기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 제3호 | 자본감소(감자)의 건 | - |
| 제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |