주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워 B1 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항 및 이사회의결에 따라 당사는 2026년 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31)별도, 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 2-1 | 이사회 관련 정관 규정 개정의 건 | 제39조, 제40조의2, 제41조의2, 제42조의2 |
| 2-2 | 기타 정관 규정 개정의 건 | 제17조, 제18조, 제18조의2, 제19조, 부칙 제12조 |
| 3 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 정규일 신규 선임의 건 | 신규선임 |
| 5 | 임원 처우 규정 제정의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정규일 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 24.09~현재 성균관대학교 경제대학 초빙교수 21.07~24.08 서울외국환중개(주) 대표이사 18.05~21.03 한국은행 부총재보 |