정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 567,164 | - 매출액 | 313,870 | |
| - 부채총계 | 328,893 | - 영업이익 | 16,155 | ||
| - 자본금 | 12,453 | - 당기순이익 | 15,711 | ||
| - 자본총계 | 238,271 | *주당순이익(원) | 638 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 924,832 | - 매출액 | 702,274 | |
| - 부채총계 | 634,565 | - 영업이익 | 41,789 | ||
| - 자본금 | 12,453 | - 당기순이익 | 12,536 | ||
| - 자본총계 | 290,266 | *주당순이익(원) | 301 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-06 참고서류 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31)별도, 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 이사회 관련 정관 규정 개정의 건 | 가결 | 51.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 기타 정관 규정 개정의 건 | 가결 | 51.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 51.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 정규일 신규 선임의 건 | 가결 | 24.2 | 96.9 | 3.1 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 임원 처우 규정 제정의 건 | 가결 | 36.3 | 95.6 | 4.4 | 이해관계자 의결권 제한 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정규일 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 24.09~현재 성균관대학교 경제대학 초빙교수 21.07~24.08 서울외국환중개(주) 대표이사 18.05~21.03 한국은행 부총재보 |