주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <제39기 주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사선임 보고 라. 내부회계관리제도 실태보고 2. 심의의안 가. 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 (2023.01.01~2023.12.31) 현금배당 주당 60원(\710,833,920) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오세원 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 오세준 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(12억) 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세원 | 1935-10 | 3 | 재선임 | -전 ㈜포메탈 대표이사 -전 한국단조공업협동조합 이사장 -現 (주)포메탈 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세준 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 삼성코닝 상무, 경영기획팀장 -삼성코닝정밀소재 부사장, CFO -現 (주)포메탈 감사 |