주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제41기 주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 -.감사보고 -.영업보고 -.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 심의의안 -.제1호 의안:제41기(2025.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 -.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -.제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 선임의 건(오호석) 제3-2호:사외이사 선임의 건(강용혁) -.제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 -.제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오호석 | 1968-08 | 3 | 재선임 | -미국공인회계사 -안진회계법인, 대우증권 -現 (주)포메탈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강용혁 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | -인하대학교대학원 기계공학 박사 -한국에너지기술연구원 신재생에너지자원센터 센터장 -現 (주)지오씨앤아이 기술고문 |
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