주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | ~충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7번지 포메탈 본사 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제30기 주주총회 회의 목적사항 -.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 -.심의의안 가. 제1호의안 : 제30기 재무제표승인의 건 (2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) (현금배당예정 - 주당30원) 나. 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 다. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 라. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세원 | 1935-12-10 | 3년 | 재선임 | -. 전 한국단조공업협동 조합 이사장 | 포메탈 임원 |
중앙대학교 화학과 |
대한 민국 |
| 김기정 | 1935-02-28 | 3년 | 재선임 | -.삼성화학 | 포메탈 임원 |
중앙대학교 화학과 |
대한 민국 |
| 김성호 | 1965-06-08 | 3년 | 재선임 | -.삼성전자 -.삼성자동차 |
포메탈 임원 |
연세대학교 기계공학과 |
대한 민국 |
| 박병수 | 1958-04-30 | 3년 | 재선임 | -.오공금속 -.한미단조 |
포메탈 임원 |
한국산업대 기계공학과 |
대한 민국 |