주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제32기 주주총회 회의 목적사항 -.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 -.심의의안 가.제1호의안 : 제32기 재무제표승인의 건 (2016년1월1일 ~ 2016년12월31일) 나.제2호의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호의안 : 이사 오호석 선임의 건 다.제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사 오세준 선임의 건 라.제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경승인의 건 마.제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 바.제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오호석 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 졸업 미국공인회계사 안진회계법인 대우증권 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세준 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -고려대학교 경제학과 졸업 -고려대학교 경영대학원 -제일합섬 -삼성코닝정밀소재 부사장 (CFO, 경영지원실장) -피노텍 부회장 |