주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제34기 주주총회 회의 목적사항 -.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고 -.심의의안 가. 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 이사 손충렬 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손충렬 | 1945-05 | 3 | 재선임 | -독일아헨공대 구조진동 박사 -한국풍력학회 감사 -세계풍력에너지협회 부회장 |
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