주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 15번길 25 (주)인터로조 S관(3공장) 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제25기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 300원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 후보 노시철 선임의 건 제 2-2 호 의안 : 사내이사 후보 박수근 선임의 건 제 2-3 호 의안 : 사외이사 후보 김용직 선임의 건 제 2-4 호 의안 : 사외이사 후보 안희준 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노시철 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | (주)인터로조 대표이사 |
| 박수근 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 前) 바텍/바텍글로벌 대표이사 現) (주)인터로조 COO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용직 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 케이씨엘 변호사 現) KIST 미래재단 이사장 現) 국가인권위 비상임 인권위원 |
하나자산신탁주식회사 (사외이사) |
| 안희준 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 現) NAV Maritime 고문 前) SK네트웍스 사장 前) SK네트웍스 자원무역부문장(부사장) 前) SK이노베이션 석유Trading 사업부장 |
NAV Maritime (고문) |