정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,472 | - 매출액 | 115,025 | |
| - 부채총계 | 63,393 | - 영업이익 | 7,850 | ||
| - 자본금 | 6,608 | - 당기순이익 | 1,005 | ||
| - 자본총계 | 169,079 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 234,398 | - 매출액 | 115,840 | |
| - 부채총계 | 64,456 | - 영업이익 | 5,816 | ||
| - 자본금 | 6,608 | - 당기순이익 | 180 | ||
| - 자본총계 | 169,942 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,759,641,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 재 선임 1명 - 사내이사 신규선임 1명 - 사외이사 신규선임 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당: 주당 300원 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보 노시철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 후보 박수근 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 후보 김용직 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 후보 안희준 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주식 거래정지의 사유로 해당되지 않음. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-27 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노시철 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | (주)인터로조 대표이사 |
| 박수근 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 前)바텍/바텍글로벌 대표이사 現)(주)인터로조 COO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용직 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 現)법무법인 케이씨엘 변호사 現)KIST 미래재단 이사장 現)국가인권위 비상임 인권위원 |
하나자산신탁주식회사(사외이사) |
| 안희준 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 前)SK이노베이션 석유 Trading 사업부장 前)SK네트웍스 자원무역부문장(부사장) 前)SK네트웍스 사장 現)NAV Maritime 고문 |
NAV Maritime (고문) |