주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 15번길 25 (주)인터로조 S관(3공장) 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제26기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 650원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 기타비상무이사 강일성 선임의 건 제4호 의안: 감사 김용직 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제8호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강일성 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 現) 스틱인베스트먼트 크레딧부문 대표 前) 대우증권 前) 흥국자산운용 前) 신영증권 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용직 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 법무법인 케이씨엘 변호사 現) KIST 미래재단 이사장 現) 국가인권위 비상임 인권위원 |