정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 294,064 | - 매출액 | 341,075 | |
| - 부채총계 | 208,785 | - 영업이익 | -69,612 | ||
| - 자본금 | 32,107 | - 당기순이익 | -30,758 | ||
| - 자본총계 | 85,279 | *주당순이익(원) | -504 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 282,683 | - 매출액 | 296,547 | |
| - 부채총계 | 197,136 | - 영업이익 | -71,743 | ||
| - 자본금 | 32,107 | - 당기순이익 | -39,757 | ||
| - 자본총계 | 85,547 | *주당순이익(원) | -649 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항 - 제1호 의안: 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 자본금 감소의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 사외이사 정예모 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정예모 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 수원대학교 공공정책 대학원 객원교수 (사)한국자연재난협회 이사 삼성EHS전략연구소 상무 성균관대학교 대학원 무역학과 무역경영학(박사) 성균관대학교 무역대학원 국제경영학과 경영학(석사) 서울대학교 외교학과 정치학(학사) |
㈜에코파이(이사) |