정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | - | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 금일 제 16기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2025년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 결의를 통해 아래와 같이 제1호의안 "제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 속행하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하였습니다. 당사는 외부감사 종료 후 2025 회계연도 사업보고서를 2026년 4월 7일 전까지 제출할 예정입니다. ※감사보고서 지연 등으로 감사보고는 이후 속행되는 주주총회에서 보고예정 입니다. -속행일시 : 2026년 4월7일(화) 오전11시 -속행장소 : 서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무 사항을 기재하지 안습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2026-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | - 승인은 속행되는 주주총회에서 재상정하여 결의하기로함 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 83.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 상근감사 김경 선임의 건 | 가결 | 3.1 | 96.9 | 3.1 | - 3% Rule 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 83.1 | 99.9 | 0.1 | - 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 83.1 | 99.9 | 0.1 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 2006 ~ 現 참회계법인 대표회계사 2003 ~ 2005 前 선진회계법인 회계사 1999 ~ 2003 前 열린회계법인 회계사 1989 ~ 1998 前 대한항공 그룹경영조정실 팀장 1984 ~ 1989 前 안권회계법인 회계사 공인회계사 MIT 경영대학원 MBA 서울대학교 경영학과(학사) |