주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관일부 변경 승인의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 박종덕 선임의 건(신규선임) | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 김강수 선임의 건(신규선임) | - |
| 3-3호 의안 | 사외이사 전성대 선임의 건(신규선임) | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종덕 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 단국대학교 도시계획 및 부동산학과 박사 前BNK투자증권 부동산금융본부 상무 前한양증권 IB전략금융본부 본부장 現산림조합중앙회 거액여신 외부심사전문위원 現조인에셋 글로벌자산운용 부동산투자금융부문 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김강수 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 미국 조지와싱톤대학교 경영대학원 경영학과 졸업 前휴먼자산운용사 이사 前비욘드 자산운용사 수석자문위원 前히스토리 프라이빗에퀴티 투자총괄 대표 |
히스토리 프라이빗에퀴티 투자총괄 대표 |
| 전성대 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 경영학과 졸업 前제일회계법인 現다현회계법인 |
다현회계법인 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 54. 연성 동판 적층판(Flexible Copper Clad Laminate) (이하 "FCCL"이라 한다.)의 제조, 가공, 컨설팅 및 판매업 55. FCCL의 가공, 컨설팅 및 판매에 소요되는 원료의 구입, 거래 및 수입 56. FCCL과 관련한 제조기술의 개발 및 판매업 57. FCCL 및 원부자재의 구매, 수입, 가공 및 판매업 58. 신기술 개발, 기술컨설팅, 기술 판매 및 기타 용역제공업 59. 각호와 관련된 각종 상품의 매매, 위·수탁매매, 대리 및 중개업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 9. 생물학적 제제 제조 및 유통업 10. 생물학적 제제의 신기술 연구 |
일부 사업목적 삭제 | |