정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,826 | - 매출액 | 40,823 | |
| - 부채총계 | 33,566 | - 영업이익 | 1,247 | ||
| - 자본금 | 11,697 | - 당기순이익 | -2,576 | ||
| - 자본총계 | 171,260 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 210,275 | - 매출액 | 48,518 | |
| - 부채총계 | 38,436 | - 영업이익 | -257 | ||
| - 자본금 | 11,697 | - 당기순이익 | -7,002 | ||
| - 자본총계 | 171,839 | *주당순이익(원) | -213 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.4 | 100.0 | - | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관일부 변경 승인의 건 | 가결 | 38.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 박종덕 선임의 건(신규선임) | 가결 | 38.4 | 100.0 | - | - |
| 3-2호의안 | 보통결의 | 사외이사 김강수 선임의 건(신규선임) | 가결 | 38.4 | 100.0 | - | - |
| 3-3호의안 | 보통결의 | 사외이사 전성대 선임의 건(신규선임) | 가결 | 38.4 | 100.0 | - | - |
| 4호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 30.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 38.2 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종덕 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 단국대학교 도시계획 및 부동산학과 박사 前BNK투자증권 부동산금융본부 상무 前한양증권 IB전략금융본부 본부장 現산림조합중앙회 거액여신 외부심사전문위원 現조인에셋 글로벌자산운용 부동산투자금융부문 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김강수 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 미국 조지와싱톤대학교 경영대학원 경영학과 졸업 前휴먼자산운용사 이사 前비욘드 자산운용사 수석자문위원 前히스토리 프라이빗에퀴티 투자총괄 대표 |
히스토리 프라이빗에퀴티 투자총괄 대표 |
| 전성대 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 경영학과 졸업 前제일회계법인 現다현회계법인 |
다현회계법인 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 54. 연성 동판 적층판(Flexible Copper Clad Laminate) (이하 "FCCL"이라 한다.)의 제조, 가공, 컨설팅 및 판매업 55. FCCL의 가공, 컨설팅 및 판매에 소요되는 원료의 구입, 거래 및 수입 56. FCCL과 관련한 제조기술의 개발 및 판매업 57. FCCL 및 원부자재의 구매, 수입, 가공 및 판매업 58. 신기술 개발, 기술컨설팅, 기술 판매 및 기타 용역제공업 59. 각호와 관련된 각종 상품의 매매, 위·수탁매매, 대리 및 중개업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 9. 생물학적 제제 제조 및 유통업 10. 생물학적 제제의 신기술 연구 |
일부 사업목적 삭제 | |