정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 342,482 | - 매출액 | 202,859 | |
| - 부채총계 | 140,497 | - 영업이익 | 33,002 | ||
| - 자본금 | 8,374 | - 당기순이익 | 33,708 | ||
| - 자본총계 | 201,985 | *주당순이익(원) | 2,164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 370,791 | - 매출액 | 262,634 | |
| - 부채총계 | 149,304 | - 영업이익 | 49,372 | ||
| - 자본금 | 8,374 | - 당기순이익 | 40,017 | ||
| - 자본총계 | 221,487 | *주당순이익(원) | 2,565 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,425,206,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제33기 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 포함 : 1주당 예정배당금 150원) |
가결 | 49.8 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 가결 | 50.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 50.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 안병철 선임의 건 |
가결 | 49.8 | 97.8 | 2.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 이영주 선임의 건 |
가결 | 23.1 | 86.3 | 13.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 89.0 | 11.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병철 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 現) 지엔씨에너지 대표이사 - 現) 평택당진항개발 사내이사 - 現) 캠비코리아 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영주 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現) 지엔씨에너지 감사 - 現) 평택당진항개발 감사 - 現) 한빛에너지 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 국내외 부동산 및 이에 준하는 자산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매에 관한 사업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |