정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,051 | - 매출액 | 64,044 | |
| - 부채총계 | 10,574 | - 영업이익 | 14,119 | ||
| - 자본금 | 629 | - 당기순이익 | 12,811 | ||
| - 자본총계 | 110,478 | *주당순이익(원) | 11,834 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,592,824,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%)) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 3명) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다 - 상기 2의 배당금총액은 2019년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,061,883주에 대한 배당금총액입니다. - 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창용 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 조선선재 제조부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원형태 | 1976-09 | 3 | 재선임 | - 더클회계법인 대표 공인회계사 - 서초세무서 국세심사위원 |
- 금화에너지(감사) |
| 이해우 | 1963-08 | 3 | 재선임 | - 동아대학교 신소재공학과 교수 | - |
| 우종식 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | - 거제대학교 기계공학과 교수 - 대우조선해양 산업기술연구소장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원형태 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 더클회계법인 대표 공인회계사 - 서초세무서 국세심사위원 |
| 이해우 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동아대학교 신소재공학과 교수 |
| 우종식 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 거제대학교 기계공학과 교수 - 대우조선해양 산업기술연구소장 |