주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-07-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 2020년 제1차 임시주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원 3인은 전원 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2020-06-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명현 | 1968-04 | 2.7 | 신규선임 | - 부산대학교 조선해양공학과 교수 - 대한용접접합학회 편집장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명현 | 1968-04 | 2.7 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 조선해양공학과 교수 - 대한용접접합학회 편집장 |