주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금 배당 1주당 500원 (액면가 100%)) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원회위원 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원 3인은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손현호 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | -코리아신탁 감사팀 -보성산업 기획인사팀장 -동부건설 기획/회계/감사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손현호 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -코리아신탁 감사팀 -보성산업 기획인사팀장 -동부건설 기획/회계/감사 |