주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원 3명은 전원 사외이사입니다. [보고사항] 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 하기의 의안은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 현금 배당 1주당 500원(액면가 100%) |
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| 2 | 제2호 의안 : 정관변경승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 사외이사 1명 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임건 | 사외이사인 감사위원 1명 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
| 6 | 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신중식 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - 서강대 경영학과 학사 - 동부한농 부장 - 동부저축은행 부장 - 동부 하이텍 구매물류상무 |
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| 강남현 | 1970-12 | 3 | 재선임 | - 펜실베니아 주립대학 박사 - 부산대학교 재료공학과 교수 - 대한용접접합학회 학회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신중식 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서강대 경영학과 학사 - 동부한농 부장 - 동부저축은행 부장 - 동부 하이텍 구매물류상무 |
| 강남현 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 펜실베니아 주립대학 박사 - 부산대학교 재료공학과 교수 - 대한용접접합학회 학회장 |