주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제16기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1. 사업목적 변경의 건(제2조) 2-2. 전자주주총회 제도 도입ㆍ시행에 따른 소집지 및 개최방식 조항 신설의 건(제22조의2, 부칙 제2조) 2-3. 사외이사 명칭을 독립이사로 변경의 건 (제30조, 제31조, 제37조, 제41조, 제43조, 제44조, 부칙 제3조) 2-4. 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (제30조 제4항, 부칙 제4조) 2-5. 감사위원 분리선임 인원 상향의 건(제44조 제4항) 2-6. 감사위원 선ㆍ해임 시 최대주주 및 특수관계인 합산 의결권 제한 강화의 건 (제44조 제6항, 부칙 제5조) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 3-1. 사내이사 선임의 건(후보자 : 김민태) 3-2. 사내이사 선임의 건(후보자 : 우영진) 3-3. 사내이사 선임의 건(후보자 : 이병인) 3-4. 사외이사 선임의 건(후보자 : 강민아) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 1명, 후보자 : 강민아) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원인 이사 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 1명, 분리선임, 후보자 : 김재욱) - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 모두 사외이사임. - 김재욱 사외이사는 사임 후 감사위원회 위원인 이사 선임(분리선임) 예정으로, 아래 [사외이사 선임 세부내역]과 [감사위원선임 세부내역] 중 '신규선임 여부' 에 '신규선임'으로 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민태 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 경영지원본부장(前) - 코오롱이앤피㈜ 경영지원본부장(現) - 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 부사장(現) |
| 우영진 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 한화디펜스㈜ 재무실장(前) - 대우조선해양㈜ 인수단 재무담당임원(前) - 한화오션㈜ 재무실장(前) - 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 CFO(現) |
| 이병인 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | - 김앤장 법률사무소 미국변호사(前) - 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 CLO(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강민아 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 감사원 감사위원(前) - 감사원장 권한대행(前) - 이화여자대학교 국제개발협력연구원장(前) - 이화여자대학교 행정학과 교수(現) |
- |
| 김재욱 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자㈜ 제조기술담당 사장(前) - 삼성SDI㈜ Display 사업부문 총괄 사장(前) - 삼성SDI㈜ 기술총괄 겸 PDP 제조총괄 사장(前) - 삼성LED㈜ 대표이사(前) - 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現) - 코오롱인더스트리㈜ 사외이사(現) |
비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민아 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 감사원 감사위원(前) - 감사원장 권한대행(前) - 이화여자대학교 국제개발협력연구원장(前) - 이화여자대학교 행정학과 교수(現) |
| 김재욱 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성전자㈜ 제조기술담당 사장(前) - 삼성SDI㈜ Display 사업부문 총괄 사장(前) - 삼성SDI㈜ 기술총괄 겸 PDP 제조총괄 사장(前) - 삼성LED㈜ 대표이사(前) - 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現) - 코오롱인더스트리㈜ 사외이사(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기/발전업 - 기타 엔지니어링 서비스업 |
- 코오롱이앤피㈜ 흡수합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.~56. (생략) (신설) 57. 전 각호에 관련된 투자 및 부대되는 사업 |
1.~56. (좌동) 57. 전기/발전업 58. 기타 엔지니어링 서비스업 59. (좌동) |
- 사업목적 추가로 인한 변경 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |