정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,682,530 | - 매출액 | 4,873,399 | |
| - 부채총계 | 3,617,517 | - 영업이익 | 108,896 | ||
| - 자본금 | 151,435 | - 당기순이익 | 51,574 | ||
| - 자본총계 | 4,065,013 | *주당순이익(원) | 225 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,309,368 | - 매출액 | 3,986,811 | |
| - 부채총계 | 3,129,300 | - 영업이익 | 2,970,108 | ||
| - 자본금 | 151,435 | - 당기순이익 | -36,386 | ||
| - 자본총계 | 3,180,068 | *주당순이익(원) | -2,241 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 600 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 750 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 600 | ||||
| 배당금총액(원) | 39,502,381,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | 4.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 및 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원인 사외이사(분리선임) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 주당순이익(원)은 보통주기본주당순이익임. - 종류주식은 우선주임. - 김재욱 사외이사는 사임 후 감사위원회 위원인 이사 선임(분리선임) 예정으로, 아래 [사외이사 선임 세부내역]과 [감사위원선임 세부내역] 중 '신규선임 여부' 에 '신규선임'으로 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-08-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 53.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 변경의 건(제2조) | 가결 | 54.0 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 도입ㆍ시행에 따른 소집지 및 개최방식 조항 신설의 건(제22조의2, 부칙 제2조) | 가결 | 54.0 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 사외이사 명칭을 독립이사로 변경의 건(제30조, 제31조, 제37조, 제41조, 제43조, 제44조, 부칙 제3조) | 가결 | 54.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건(제30조 제4항, 부칙 제4조) | 부결 | 28.6 | 100.0 | 0.0 | - 정족수 미달로 부결 - 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-5 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향의 건(제44조 제4항) | 가결 | 54.0 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.97%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-6 | 특별결의 | 감사위원 선ㆍ해임 시 최대주주 및 특수관계인 합산 의결권 제한 강화의 건(제44조 제6항, 부칙 제5조) | 가결 | 54.0 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.97%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 김민태) | 가결 | 51.5 | 95.3 | 4.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 우영진) | 가결 | 51.3 | 95.0 | 5.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 이병인) | 가결 | 50.2 | 92.9 | 7.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자 : 강민아) | 가결 | 54.0 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.97%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 1명, 후보자 : 강민아) | 가결 | 28.5 | 99.9 | 0.1 | - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원인 이사 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 1명, 분리선임, 후보자 : 김재욱) | 가결 | 28.4 | 99.6 | 0.4 | - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 83.8 | 16.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민태 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 경영지원본부장(前) - 코오롱이앤피㈜ 경영지원본부장(現) - 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 부사장(現) |
| 우영진 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 한화디펜스㈜ 재무실장(前) - 대우조선해양㈜ 인수단 재무담당임원(前) - 한화오션㈜ 재무실장(前) - 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 CFO(現) |
| 이병인 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | - 김앤장 법률사무소 미국변호사(前) - 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 CLO(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강민아 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 감사원 감사위원(前) - 감사원장 권한대행(前) - 이화여자대학교 국제개발협력연구원장(前) - 이화여자대학교 행정학과 교수(現) |
- |
| 김재욱 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자㈜ 제조기술담당 사장(前) - 삼성SDI㈜ Display 사업부문 총괄 사장(前) - 삼성SDI㈜ 기술총괄 겸 PDP 제조총괄 사장(前) - 삼성LED㈜ 대표이사(前) - 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現) - 코오롱인더스트리㈜ 사외이사(現) |
비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민아 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 감사원 감사위원(前) - 감사원장 권한대행(前) - 이화여자대학교 국제개발협력연구원장(前) - 이화여자대학교 행정학과 교수(現) |
| 김재욱 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성전자㈜ 제조기술담당 사장(前) - 삼성SDI㈜ Display 사업부문 총괄 사장(前) - 삼성SDI㈜ 기술총괄 겸 PDP 제조총괄 사장(前) - 삼성LED㈜ 대표이사(前) - 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現) - 코오롱인더스트리㈜ 사외이사(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기/발전업 - 기타 엔지니어링 서비스업 |
- 코오롱이앤피㈜ 흡수합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.~56. (생략) (신설) 57. 전 각호에 관련된 투자 및 부대되는 사업 |
1.~56. (좌동) 57. 전기/발전업 58. 기타 엔지니어링 서비스업 59. (좌동) |
- 사업목적 추가로 인한 변경 | |