주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 186(시화공단 1다 107) 대정화금(주) 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 ㅇ 부의 안건 - 제1호 의안 :제28기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 (재)선임의 건 제2-1호: 사내이사 송기섭(중임) 제2-2호: 사내이사 김용수(중임) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여(안) 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송 기 섭 | 1941-09-09 | 3 | 재선임 | 대정화금(주) 대표이사 |
대정화금(주) 대표이사 | 한양대 화학공학 졸 |
대한민국 |
| 김 용 수 | 1947-04-06 | 3 | 재선임 | 대정화금(주) 이사 |
대정화금(주) 이사 | 영남대 화공과 졸 |
대한민국 |