주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 시흥시 서해안로 186(시화공단 1다 107) 시화 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제30기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 (재)선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 송영준 (재)선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 서상중 신규선임의 건 제4호의안 : 감사 민정기 선임의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영준 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 대정화금(주) 대표이사(2013 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서상중 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 現 (주)강산 대표(2007~ ) 前 심양부영화학 대표 (1995 ~ 2005) 前 동진산업(1988 ~ 1994) 前 단일화학(1979 ~ 1986) |
(주) 강산 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민정기 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 회계사무소 실장(2002 ~ ) 前 세무사무소(1996 ~ 2002) 前 국세청(1983 ~ 1995) |