정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,213 | - 매출액 | 57,889 | |
| - 부채총계 | 20,276 | - 영업이익 | 8,129 | ||
| - 자본금 | 3,024 | - 당기순이익 | 7,653 | ||
| - 자본총계 | 79,937 | *주당순이익(원) | 1,286 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,512,181,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제30기(2015.1.1~12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ----------> 원안대로 승인 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ----------> 원안대로 승인 가결 - 제3호의안 : 이사 (재)선임의 건 3-1호의안:사내이사 송영준선임의 건 3-2호의안:사외이사 서상중선임의 건 ----------> 원안대로 승인 가결 - 제4호의안 : 감사 민정기 선임의 건 ----------> 원안대로 승인 가결 - 제5호의안 : 임원퇴직급여 지급규정 일부 개정의 건 ----------> 원안대로 승인 가결 - 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ----------> 원안대로 승인 가결 - 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ----------> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 2016.3.18 정기주주총회에 보고되었으며, 최종 확정됨 - 2015.3.18 정기주주총회 결과 원안대로 이익에 대한 주당 현금배당주당 250원으로 결정 되었으며, 2016.4.15 증권사 계좌를 통해 지급 예정 |
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| ※관련공시 | 2016-03-10 감사보고서 제출 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-02-18 주주총회소집결의 2016-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영준 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現) 대정화금(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서상중 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 現) (주)강산 대표 前) 심양부영화학 대표 前) 동진산업 근무 前) 단일화학 근무 |
(주)강산 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민정기 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) 회계사무소 실장 前) 국세청 근무 |