주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 시흥시 서해안로 186(시화공단 1다 107) 시화 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제31기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 송기섭 (재)선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김용수 (재)선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기섭 | 1941-09 | 3 | 재선임 | 現 대정화금(주) 사내이사(2014 ~ 현재) |
| 김용수 | 1947-04 | 3 | 재선임 | 現 대정화금(주) 사내이사(2014 ~ 현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.부동산 개발,공급,매매 및 임대업 2.보관 및 창고업 |
부동산 개발,공급,매매 및 임대업 보관 및 창고업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |