주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 186(시화공단 1다 107) 시화 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 (재)선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송영준 (재)선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서상중 (재)선임의 건 제4호의안 : 감사 최성우 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제33기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영준 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 대정화금(주) 대표이사(2013 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서상중 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)강산 대표 前 심양부영화학 대표 |
(주) 강산 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성우 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 법무법인 매헌 변호사 前 법무법인 바른 변호사 前 부산지방법원 판사 |