정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,672 | - 매출액 | 73,830 | |
| - 부채총계 | 14,177 | - 영업이익 | 9,243 | ||
| - 자본금 | 3,550 | - 당기순이익 | 10,037 | ||
| - 자본총계 | 114,495 | *주당순이익(원) | 1,501 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,130,117,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제33기 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 (재)선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송영준 (재)선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서상중 (재)선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 감사 최성우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다. 2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-06 감사보고서 제출 2019-03-04 주주총회소집공고 2019-02-18 주주총회소집결의 2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영준 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 대정화금(주) 대표이사(2013 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서상중 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)강산 대표 前 심양부영화학 대표 |
(주) 강산 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성우 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 변호사 前 법무법인 바른 변호사 前 부산지방법원 판사 |