주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)의결사항 제1호 의안 : 제26기(2025년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 : 제32조(이사의 수) 일부 변경의 건 2-2호 : 제37조의 2(이사의 의무) 일부 변경의 건 2-3호 : 제41조(이사의 보수와 퇴직금) 일부 변경의 건 2-4호 : 부칙신설 (경과규정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이봉호) 제4호 의안 : 임원보수규정 제정의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 안건의 경우 현금배당(안) 포함 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이봉호 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 현)국립 한밭대학교 화학생명공학과 명예교수 | - |