정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 457,954 | - 매출액 | 104,974 | |
| - 부채총계 | 206,929 | - 영업이익 | 12,494 | ||
| - 자본금 | 6,106 | - 당기순이익 | 9,559 | ||
| - 자본총계 | 251,025 | *주당순이익(원) | 798 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 455,376 | - 매출액 | 111,745 | |
| - 부채총계 | 208,035 | - 영업이익 | 4,681 | ||
| - 자본금 | 6,106 | - 당기순이익 | 1,635 | ||
| - 자본총계 | 247,341 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,995,421,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.47 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 11,981,685 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안)포함 |
가결 | 33.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 2.정관 일부 변경의 건 이사의 수 (제32조) 일부 변경의 건 |
가결 | 33.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 2.정관 일부 변경의 건 이사의 의무 (제37조의 2) 일부 변경의 건 |
가결 | 33.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 2.정관 일부 변경의 건 이사의 보수와 퇴직금 (제41조) 일부 변경의 건 |
부결 | 27.6 | 81.1 | 18.9 | 특별결의 요건 미충족으로 부결 |
| 2-4 | 특별결의 | 2.정관 일부 변경의 건 부칙 신설(경과규정) |
가결 | 33.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 이봉호) | 가결 | 33.2 | 98.1 | 1.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원보수규정 제정의 건 | 부결 | 8.9 | 52.6 | 47.4 | 특별이해관계인 소우 주식 제외 및 보통결의 요건 미충족으로 부결 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 33.8 | 99.9 | 0.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이봉호 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 1993~2025 대전공업대학-대전산업대학교-한밭대학교 전임강사, 조교수, 부교수, 교수 2017 ~ 2018 세종bio-IT융복합미니클러스터 운영위원 2020 (사)한국플폴리스연구회 회장 (현)국립 한밭대학교 화학생명공학과 명예교수 |
없음 |