정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-24 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 |
[부의 안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 서정아 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 조성원 선임의 건 제1-3호 의안: 사외이사 민경섭 선임의 건 제2호 의안: 상근감사 김주은 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안인 이사 선임의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드8차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 서정아 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 조성원 선임의 건 제1-3호 의안: 사외이사 민경섭 선임의 건 제2호 의안: 상근감사 김주은 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정아 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | 전 HSBC은행 역외펀드 투자 책임자 전 삼성자산운용 매니저 전 프랭클린템플턴자산운용 시니어 애널리스트 현 ㈜스위치원 대표이사 |
| 조성원 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | 현 DY MECHATRONICS 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경섭 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 전 IBK투자증권 이사 전 아이엠투자증권 상무 전 KB증권 상무 현 넥스트증권 환관리센터 센터장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주은 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전 법무법인(유) 태평양 변호사 전 ㈜케이뱅크은행 준법감시인 전 법무법인(유) 린 변호사 현 ㈜코인원 준법감시인 |