정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2) 하기 [주주총회 안건 세부내역]의 회의목적사항인 세부내역은 추후 이사회 개최를 통하여 확정 할 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인) 제1-1호 의안: 사내이사 백승호 선임의 건 제1-2호 의안: 사외이사 김학성 선임의 건 제1-3호 의안: 사외이사 고승식 선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사 김경목 선임의 건 제1-5호 의안: 기타비상무이사 박의선 선임의 건 제2호 의안: 상근감사 양경렬 선임의 건 조건부 의안으로 감사 후보자 양경렬에 대한 선임은 「공직자윤리법」 제17조에 따른 관할 공직자윤리위원회의 취업심사 승인을 정지조건으로 하며, 동 승인이 있는 날에 선임의 효력이 발생합니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-30 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 보고사항 - 감사보고 |
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| ※관련공시 | 2026-05-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 1인 |
| 제1-1호 의안 | 사내이사 백승호 선임의 건 | - |
| 제1-2호 의안 | 사외이사 김학성 선임의 건 | - |
| 제1-3호 의안 | 사외이사 고승식 선임의 건 | - |
| 제1-4호 의안 | 사외이사 김경목 선임의 건 | - |
| 제1-5호 의안 | 기타비상무이사 박의선 선임의 건 | - |
| 제2호 의안 | 상근감사 양경렬 선임의 건 | 조건부 의안으로 감사 후보자 양경렬에 대한 선임은 「공직자윤리법」 제17조에 따른 관할 공직자윤리위원회의 취업심사 승인을 정지조건으로 하며, 동 승인이 있는 날에 선임의 효력이 발생합니다. |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승호 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 전 한올바이오파마 부사장 전 제이더블유신약 대표이사 |
| 박의선 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 전 대웅제약 연구위원 전 GC녹십자 ㈜전략기획실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학성 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 전 법무부 교정본부장 현 법무법인 율촌 상임고문 |
(주)녹원씨엔아이 감사 |
| 고승식 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 전 금융위원회 자본시장 조사단 현 법무법인 태평양 전문위원 |
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| 김경목 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | 전 선명 법무법인 변호사 현 법무법인 울림 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양경렬 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전 인천지방국세청 조사2국장 전 인천남동세무서장 |