임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-05-06 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-06-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금번 주주총회 보고사항은 가. 감사보고 입니다. - 금번 주주총회 의결사항 중 "제2호 의안: 상근감사 양경렬 선임의 건"은 조건부 의안으로 감사 후보자 양경렬에 대한 선임은 「공직자윤리법」 제17조에 따른 관할 공직자윤리위원회의 취업심사 승인을 정지조건으로 하며, 동 승인이 있는 날에 선임의 효력이 발생합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-06-15 주주총회소집공고 2026-06-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-05-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 백승호 선임의 건 | 가결 | 36.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제1-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김학성 선임의 건 | 가결 | 35.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제1-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 고승식 선임의 건 | 가결 | 35.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제1-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김경목 선임의 건 | 가결 | 35.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제1-5호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 박의선 선임의 건 | 가결 | 35.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제2호 의안 | 보통결의 | 상근감사 양경렬 선임의 건 | 가결 | 6.0 | 96.2 | 3.8 | 조건부 의안으로 감사 후보자 양경렬에 대한 선임은 「공직자윤리법」 제17조에 따른 관할 공직자윤리위원회의 취업심사 승인을 정지조건으로 하며, 동 승인이 있는 날에 선임의 효력이 발생합니다. |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승호 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 전 한올바이오파마 부사장 전 제이더블유신약 대표이사 |
| 박의선 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 전 대웅제약 연구위원 전 GC녹십자 ㈜전략기획실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학성 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 전 법무부 교정본부장 현 법무법인 율촌 상임고문 |
(주)녹원씨엔아이 감사 |
| 고승식 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 전 금융위원회 자본시장 조사단 현 법무법인 태평양 전문위원 |
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| 김경목 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | 전 선명 법무법인 변호사 현 법무법인 울림 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양경렬 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전 인천지방국세청 조사2국장 전 인천남동세무서장 |