주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길31, 613호(상대원동, 현대아이밸리) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사외이사 정학진 재선임의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 사외이사 정민영 재선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 정관 변경의 건 | 정관 일부개정의 건관련(관계법령 개정반영) |
| 4호 의안 | 이사보수 규정 제정의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정학진 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 (1978) 제24회 사법시험 합격 (1982) (현)법무법인 경원 변호사 (2018~현재) |
- |
| 정민영 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 한국공인회계사 (2002.09) 세무사 (2003.09) 미국공인회계사 (2007.05) RSM 신한회계법인 감사본부 상무 (20.04~현재) |
㈜ 베스턴자산운용 (비상근 감사) |