주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로114길 38, 동일타워 9층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제25기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | ※ '제2-1호' 안건과 '제2-2호' 안건은 양립불가능하므로, '제2-1호' 안건이 가결되는 경우 '제2-2호' 안건은 자동폐기됩니다. |
| 제2-1호 의안 | 현금배당 주당 150원 승인의 건(이사회 안) | - |
| 제2-2호 의안 | 현금배당 주당 300원 승인의 건(주주제안) | - |
| 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사업 목적 추가의 건(이사회 안) | 제2조 |
| 제3-2호 의안 | 소집시기 변경의 건(이사회 안) | 제22조 |
| 제3-3호 의안 | 이사회결의에 따른 전자주주총회 도입의 건(이사회 안) | 제25조 |
| 제3-4호 의안 | 대리권 증명 방법 추가의 건(이사회 안) | 제31조 |
| 제3-5호 의안 | 사외이사 명칭 및 인원수 비율 변경의 건(이사회 안) | 제34조 |
| 제3-6호 의안 | 이사의 수 상한 확대의 건(주주제안) | 제34조 |
| 제3-7호 의안 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건(주주제안) | 제35조 |
| 제3-8호 의안 | 이사의 의무 확대의 건(이사회 안) | 제42조 |
| 제3-9호 의안 | 분기배당 조항 변경(표준정관 반영)의 건(이사회 안) | 제59조의2 |
| 제3-10호 의안 | 부칙 신설의 건(이사회 안) | ※ '제3-3호' 의안, '제3-4호' 의안 및 '제3-5호' 의안의 가결 여부에 따라 '제3-10호' 의안은 조정될 수 있습니다. |
| 제4호 의안 | 자기주식 취득의 건(취득 예정 금액 : 금 50억 원_주주제안) | - |
| 제5호 의안 | 사내이사 안재민 선임의 건(재선임_이사회 안) | - |
| 제6호 의안 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 제6-1호 의안 | 사외이사 박상호 선임의 건(재선임_이사회 안) | - |
| 제6-2호 의안 | 사외이사 손승한 선임의 건(주주제안) | - |
| 제6-3호 의안 | 사외이사 김흥열 선임의 건(주주제안) | - |
| 제7호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제7-1호 의안 | 감사 김봉남 선임의 건(재선임_이사회 안) | - |
| 제7-2호 의안 | 감사 김민식 선임의 건(주주제안) | - |
| 제8호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제9호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재민 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 2008~2011 (주)제노레이 덴탈영업부 차장 2012~2017 (주)제노레이 덴탈영업부 부장 2018~2023.04 (주)제노레이 덴탈영업본부장 2023.05~현재 (주)제노레이 글로벌사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상호 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 2004.07~2007.06 도이치증권 이사 2008.05~2009.04 하나대투증권 상무 2010.05~2013.03 노무라투자증권 상무 2014.04~2017.05 노무라투자증권 상무 2017.10~2019.06 이랜드 공동 CFO 2023.03~현재 (주)제노레이 사외이사 |
- |
| 손승한 | 1990-05 | 3년 | 신규선임 | 2025.10~현재 세무회계 바른손 대표 | - |
| 김흥열 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 2017~현재 성원공인중개사사무소 대표 2024~현재 용인시 주택관리사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉남 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2004~2011 LG전자(주) 상무 2011.04~2017 로지스타(주) 대표이사 2018~2020.06 우송대 솔브릿지경영대학 교수 2022~2023.02 (주)보픽스 부사장 2023.03~현재 (주)제노레이 상근감사 |
| 김민식 | 1990-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현재 세무법인 와이즈앤택스 용산VIP지점 대표세무사 현재 한국세무회 윤리위원회 간사 현재 중부노동지청 도산인정심의위원 前 한국세무사회 선거관리위원회 간사 前 청년세무사위원회 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 전자상거래 및 통신판매업 | 향후 잠재적 신규 사업 추진 가능성에 대비하여 정관상의 근거를 사전 확보함으로써 경영의 효율성을 제고하고자 함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역 10. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체 |
10. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역 11. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체 |
사업목적 추가(9항)에 따른 항 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |