정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,224 | - 매출액 | 103,579 | |
| - 부채총계 | 45,308 | - 영업이익 | 2,424 | ||
| - 자본금 | 7,277 | - 당기순이익 | 1,918 | ||
| - 자본총계 | 88,916 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,228 | - 매출액 | 108,042 | |
| - 부채총계 | 47,477 | - 영업이익 | -243 | ||
| - 자본금 | 7,277 | - 당기순이익 | 628 | ||
| - 자본총계 | 83,751 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,909,766,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1.감사의 감사보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 참고서류 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.0 | 97.9 | 2.1 | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 현금배당 주당 150원 승인의 건 | 가결 | 49.2 | 98.2 | 1.8 | - |
| 제2-2호 의안 | 보통결의 | 현금배당 주당 300원 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 제2-1호 의안 가결에 따라 자동폐기 |
| 제3-1호 의안 | 특별결의 | 사업 목적 추가(제2조)의 건 | 가결 | 50.1 | 99.9 | 0.1 | 정관 일부 변경의 건 |
| 제3-2호 의안 | 특별결의 | 소집시기 변경(제22조)의 건 | 가결 | 50.1 | 99.9 | 0.1 | 정관 일부 변경의 건 |
| 제3-3호 의안 | 특별결의 | 이사회결의에 따른 전자주주총회 도입(제25조)의 건 | 가결 | 49.3 | 98.4 | 1.6 | 정관 일부 변경의 건 |
| 제3-4호 의안 | 특별결의 | 대리권 증명 방법 추가(제31조)의 건 | 가결 | 50.1 | 99.9 | 0.1 | 정관 일부 변경의 건 |
| 제3-5호 의안 | 특별결의 | 사외이사 명칭 및 인원수 비율 변경(제34조)의 건 | 가결 | 49.3 | 98.4 | 1.6 | 정관 일부 변경의 건 |
| 제3-6호 의안 | 특별결의 | 이사의 수 상한 확대(제34조)의 건 | 부결 | 1.1 | 2.2 | 97.8 | 정관 일부 변경의 건(주주제안) |
| 제3-7호 의안 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제(제35조)의 건 | 부결 | 1.1 | 2.2 | 97.8 | 정관 일부 변경의 건(주주제안) |
| 제3-8호 의안 | 특별결의 | 이사의 의무 확대(제42조)의 건 | 가결 | 50.1 | 99.9 | 0.1 | 정관 일부 변경의 건 |
| 제3-9호 의안 | 특별결의 | 분기배당 조항 변경(표준정관 반영_제59조의2)의 건 | 가결 | 50.1 | 99.9 | 0.1 | 정관 일부 변경의 건 |
| 제3-10호 의안 | 특별결의 | 부칙 신설의 건 | 가결 | 50.0 | 99.8 | 0.2 | 정관 일부 변경의 건 |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 자기주식 취득의 건(취득 예정 금액 : 금 50억 원) | 부결 | 1.1 | 2.1 | 97.9 | 주주제안 |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 사내이사 안재민 선임의 건(재선임) | 가결 | 48.3 | 96.3 | 3.7 | - |
| 제6-1호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박상호 선임의 건(재선임) | 가결 | 49.1 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제6-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 손승한 선임의 건 | 부결 | 1.1 | 2.2 | 97.8 | 주주제안 |
| 제6-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김흥열 선임의 건 | 부결 | 1.0 | 2.0 | 98.0 | 주주제안 |
| 제7-1호 의안 | 보통결의 | 감사 김봉남 선임의 건(재선임) | 가결 | 28.1 | 95.8 | 4.2 | - |
| 제7-2호 의안 | 보통결의 | 감사 김민식 선임의 건 | 부결 | 1.5 | 5.2 | 94.8 | 주주제안 |
| 제8호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제9호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.9 | 97.6 | 2.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재민 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 2008~2011 (주)제노레이 덴탈영업부 차장 2012~2017 (주)제노레이 덴탈영업부 부장 2018~2023.04 (주)제노레이 덴탈영업본부장 2023.05~현재 (주)제노레이 글로벌사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상호 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 2004.07~2007.06 도이치증권 이사 2008.05~2009.04 하나대투증권 상무 2010.05~2013.03 노무라투자증권 상무 2014.04~2017.05 노무라투자증권 상무 2017.10~2019.06 이랜드 공동 CFO 2023.03~현재 (주)제노레이 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉남 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2004~2011 LG전자(주) 상무 2011.04~2017 로지스타(주) 대표이사 2018~2020.06 우송대 솔브릿지경영대학 교수 2022~2023.02 (주)보픽스 부사장 2023.03~현재 (주)제노레이 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 전자상거래 및 통신판매업 | 향후 잠재적 신규 사업 추진 가능성에 대비하여 정관상의 근거를 사전 확보함으로써 경영의 효율성을 제고하고자 함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역 10. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체 |
10. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역 11. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체 |
사업목적 추가(9항)에 따른 항 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |