정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 458,251 | - 매출액 | 489,356 | |
| - 부채총계 | 334,811 | - 영업이익 | 2,869 | ||
| - 자본금 | 3,833 | - 당기순이익 | 2,782 | ||
| - 자본총계 | 123,440 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 663,256 | - 매출액 | 570,538 | |
| - 부채총계 | 500,772 | - 영업이익 | 8,276 | ||
| - 자본금 | 3,833 | - 당기순이익 | -10,341 | ||
| - 자본총계 | 162,484 | *주당순이익(원) | -175 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 사외이사1명 감사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인 件 | 가결 | 54.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 件 | 가결 | 53.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 3-1호 의안 : 사내이사 정명균 신규선임의 件 | 가결 | 53.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 3-2호 의안 : 사외이사 이영재 신규선임의 件 | 가결 | 53.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 件 | 가결 | 36.1 | 98.9 | 1.1 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인 件 | 가결 | 32.2 | 96.4 | 3.6 | - 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인 件 | 가결 | 53.4 | 98.4 | 1.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명균 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 경기대학교 경제학과 現 삼기 재경본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영재 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 KDB 산업은행 KDB Asian(홍콩)총괄 법인장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주정엽 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 제이제이미디어웍스 대표 CP파트너스 現 삼기 감사 |