주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1139 강동그린타워 6층, 세미나실3 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 금번 제26기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 사규 변경 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | -제2조(목적) 일부 삭제 및 추가 -제34조(이사의 수), 제38조(이사의 의무), 제39조2(이사의 책임감경) 개정 |
| 제3호 의안 | 사내이사 선임의 건 | - 사내이사 노종섭 신규 선임 건 |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건(4,000백만 원) | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건(300백만 원) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노종섭 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | -現, 케이엑스이노베이션 사업부문 총괄 -前, 케이엑스인텍 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -국내외 리조트 개발 운영업 -국내외 관광레저업 -골프장 개발 및 투자업 -골프연습장 운영 및 투자업 -골프장 운영사업과 이에 부대되는 시설운영업 -체육시설, 휴양시설 등 운영 및 개발업 -각 호에 관련된 국내외투자업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -양축사료의 제조, 판매업 -사료 및 곡물등의 무역업 -사료제조 및 판매업 -농수산물, 축산물 도소매업 -농수산물, 축산물 관계 기기 등의 수입판매 및 서비스업 |
미영위 사업 삭제 | |