주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 마산12로 27 예스티 1층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최승하 사내이사) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (성시헌 사외이사) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (26기 30억) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (26기 1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승하 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 前 삼성디스플레이 부사장 現 예스티 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성시헌 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 前 국가기술표준원장 前 한국산업기술평가관리 위원장 |
해당없음 |