주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로 222, 원포유빌딩 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제26기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 양남식 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 함돈경 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(2,000백만원) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함돈경 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 1998-2017 ㈜원포유 전무이사 2015~ ㈜그린비파트너스 대표이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양남식 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 1999~2002 ㈜주택은행 여신부장, 수신부장 2002~2004 국민은행 자산유동화부장,법인영업부장 2004-2006 국민은행 개인영업그룹 부행장 2005-2010 중소기업기술혁신협회 자문위원 2007-2008 KB인베스트먼트㈜ 사장 2009-2012 ㈜한샘, 삼환기업㈜ 사외이사 2011 한국교직원총연합회 자문위원 2010-2015 케이에스신용정부㈜ 사장 2011-2013 (사)서울일류중소기업협회 회장 2016~ ㈜글로벌에셋파트너스 대표이사 |
(주)글로벌에셋 파트너스 (대표이사) |