정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,288 | - 매출액 | 10,126 | |
| - 부채총계 | 11,353 | - 영업이익 | 2,911 | ||
| - 자본금 | 3,275 | - 당기순이익 | 2,518 | ||
| - 자본총계 | 10,935 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고사항> -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제26기(2023.01.01~.2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 양남식 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 함돈경 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(2,000백만원) ▶ 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만) ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함돈경 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 1998-2017 (주)원포유 전무이사 2015-현재 (주)그린비파트너스 대표이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양남식 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 1999~2002 ㈜주택은행 여 신부장, 수신부장 2002~2004 국민은행 자산 유동화부장,법인영업부장 2004-2006 국민은행 개인 영업그룹 부행장 2005-2010 중소기업기술 혁신협회 자문위원 2007-2008 KB인베스트먼 트㈜ 사장 2009-2012 ㈜한샘, 삼환 기업㈜ 사외이사 2011-2011 한국교직원총 연합회 자문위원 2010-2015 케이에스신용 정보㈜ 사장 2011-2013 (사)서울일류 중소기업협회 회장 2016~현재 ㈜글로벌에셋 파트너스 대표이사 |
(주)글로벌에셋파트너스 (대표이사) |