주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로 222 (도곡동), 원포유빌딩 4층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 본 정기주주총회 보고사항은 1) 영업보고, 2) 감사보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 주주총회 세부의안에 대한 사항은 추후 공시될 '주주총회소집공고'를 확인하여 주시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 및 개정상법 반영 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 전동호) | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장선희) | 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
| 4-2 | 제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전해곤) | 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) | - |
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전동호 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 아주대학교 경영대학원 MBA 석사 신한대학교 경영학 박사 법무부 범죄예방위원 보호관찰분과위원장 사단법인 코넥스협회 부회장 現) 광주과학기술원 AI정책전략대학원 특임교수 現) 주식회사 원포유 대표이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장선희 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 문화컨텐츠학 박사 한국여교수협회 대외협력이사 한국리터러시학회 문화콘텐츠분과 이사 現) 인문콘텐츠학회 편집이사 現) 한국걸스카우트연맹 중앙이사 現) 상명대학교 일반대학원 감성공학과 교수 |
- |
| 전해곤 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원 전기전자공학부 박사 한국과학기술원 AI연구센터 박사후연구원 미국 카네기멜론대학교 로보틱스연구소 박사후연구원 광주과학기술원 전기전자컴퓨터공학부 조교수/부교수 現) 연세대학교 첨단컴퓨팅학부 부교수 |
- |
【감사위원선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장선희 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 문화컨텐츠학 박사 한국여교수협회 대외협력이사 한국리터러시학회 문화콘텐츠분과 이사 現) 인문콘텐츠학회 편집이사 現) 한국걸스카우트연맹 중앙이사 現) 상명대학교 일반대학원 감성공학과 교수 |
| 전해곤 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국과학기술원 전기전자공학부 박사 한국과학기술원 AI연구센터 박사후연구원 미국 카네기멜론대학교 로보틱스연구소 박사후연구원 광주과학기술원 전기전자컴퓨터공학부 조교수/부교수 現) 연세대학교 첨단컴퓨팅학부 부교수 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 35. 정보통신기기 도소매업 36. 신재생에너지업 37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 추진 관련 사업목적 추가 및 호수 변경 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |