정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 326,706 | - 매출액 | 185,061 | |
| - 부채총계 | 37,927 | - 영업이익 | 18,474 | ||
| - 자본금 | 14,086 | - 당기순이익 | 7,285 | ||
| - 자본총계 | 288,779 | *주당순이익(원) | 292 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 419,012 | - 매출액 | 370,317 | |
| - 부채총계 | 78,582 | - 영업이익 | 39,968 | ||
| - 자본금 | 14,086 | - 당기순이익 | 30,388 | ||
| - 자본총계 | 340,430 | *주당순이익(원) | 1,219 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,914,133,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 250원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 사내이사 염상덕 선임의 건 2-2호 사내이사 하종수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1호 상근감사 임상모 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염상덕 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | - 現) 와이솔 대표이사 - 前) 대덕전자 혁신기획팀장 - 前) 삼성전기 상무 |
| 하종수 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 現) 와이솔 연구소장 - 前) AAC 테크놀로지 이사 - 前) 삼영전자 수석연구원 - 前) 삼성전기 책임연구원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임상모 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 前) 삼성전자 글로벌협력팀장 - 前) 삼성전자 글로벌전략실장 - 前) 삼성전자 경영혁신팀 |